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江西吉安政协原副主席林翘银被立案侦查

中航重机副总经理正接受组织调查

  曹启南表示,与之相对的是,通过对本案被冻结的客户调查,警方发现在深圳的企业普遍都在香港设有离案公司,通过离案公司收取外销货款,等到境内工厂、企业需要资金时,再通过地下钱庄将一部分外汇转移进来使用的情况。同时,地下钱庄在利率上比银行要更加灵活,而且收取的手续费普遍不高(一般在千分之二到千分之五之间,如果交易额较大还有优惠),造成深圳一些工厂、企业,甚至个人出境消费、留学,愿意通过地下钱庄买卖外汇。基于地下钱庄在深圳的市场需求的事实,加大打击力度已刻不容缓。